特侦组接获国际反洗钱组织的情报显示，陈水扁一家在荷兰银行新加坡分行从事海外理财时，曾以信托控股的方式操作。其中有近1000万美元疑似汇入了一家在贝里斯注册的纸上公司。

    特侦组发现，这家公司并不是用陈水扁及其家人的名字成立的，但是公司的受益人却是陈水扁的儿子陈致中。目前特侦组正在进一步追查这家纸上公司的资金来源以及流向。