台湾 岛内社会
台中“断水流” 4水房洗钱830亿新台币
华夏经纬网   2020-01-07 13:34:43   
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    台中地检署执行选前查缉地下通汇、洗钱的“断水流”项目,兵分20路破获4个地下洗钱集团,经手总金额超过830亿元(新台币,下同);其中1水房集团经营5年来,经手金额高达790亿余元,是岛内历年来查获最大规模水房。检警调逮捕传唤25人到案,担任操作手的杨男和廖男遭收押禁见,全案由检方扩大侦办。

    据了解,该洗钱犯罪集团在大陆购买大量人头帐户,取得网络转账时认证的标配U盾,即在台湾设立水房远程操控大陆帐户的网络转汇作业,涉嫌为赌博组头、诈欺集团及地下汇兑业者,进行不法洗钱,从中牟利。

    检警调2日至5日陆续搜索台中西屯及北屯等20个处所,破获4个洗钱地下水房集团,查扣1302枚U盾、现金289万余元、手机237只、银联卡350张等。其中某旧大楼内水房,有李姓、林姓及黄姓等3名操作成员在场作业;该水房还疑涉赌博洗钱,自2014年起至已经手高达790亿余元。

    侦办人员初步检视其中有密码的70个U盾,账户总余额就高达500万元,4个水房经手的总金额高达830亿元,检方复讯后向法院声押7人,2人获准,另20人交保。

    此外,台湾老牌菲籍移工中介业者“华公行有限公司”,因利用长期中介菲籍移工来台之便,非法从事台菲地下通汇,并依通汇金额的1%至3%收取手续费,估计4年来非法通汇总金额超过4亿元,涉嫌违反“银行法”。台北地检署6日指挥台北市调查处搜索华公行等4处地点,并约谈负责人杨俊逸等7人到案。

 

来源:台湾《中国时报》

 

责任编辑:邱梦颖

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